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第一屆董事會第十五次會議決議公告

發布日期:2018-10-18 15:57
 
  一、 會議召開和出席情況
 
  (一) 會議召開情況
 
    1. 會議召開時間:2018 年 8 月 20 日
    2. 會議召開地點:公司會議室
    3. 會議召開方式:現場召開
    4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2018 年 8 月 10 日以書面方式發出
    5. 會議主持人:董事長李漢清
    6. 會議列席人員(如有):董事會秘書、公司監事和其他高級管理人員
    7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
    本次會議在召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
 
  (二) 會議出席情況會議應出席董事5 人,出席和授權出席董事5 人。
 
二、 議案審議情況
 
  (一) 審議通過《關于公司2018 年半年度報告》議案
 
    1. 議案內容:
    《2018 年半年度報告》的具體內容于 2018 年 8 月 20 日在全國中小企業股份轉讓系統( www.neeq.com.cn )上披露的《深圳市君為信股份有限公司 2018 年半年度報告》(公告編號:2018-022)。
    2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。
    3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
 
(二) 審議通過《關于2018 年半年度募集資金存放和使用情況的專項報告》議
 
    1.議案內容:
    董事會就2018 年半年度募集資金存放和使用情況進行了核查,編制了《關于2018 年半年度募集資金存放和使用情況的專項報告》。
    2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。
    3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
 
三、 備查文件目錄
 
  《深圳市君為信股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》
深圳市君為信股份有限公司
董事會              
2018 年 8 月 20 日