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關于召開2018年第一次臨時股東大會通知公告

發布日期:2018-08-07 16:45
一、會議召開基本情況
 
  (一) 股東大會屆次
    本次會議為 2018 年第一次臨時股東大會。
 
  (二) 召集人
    本次股東大會的召集人為董事會。
 
  (三) 會議召開的合法性、合規性
    本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。本次會議召開不存在需經相關部門批準的情況。
 
  (四) 會議召開日期和時間
    本次會議召開時間:2018 年 8 月 24 日上午 10:00 - 12:00 。
    預計會期 0.5 天。
 
  (五) 會議召開方式
    本次會議采用現場方式召開。
 
  (六) 出席對象
    1. 股權登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會的股權登記日為 2018 年 8 月 20 日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會( 在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利 ),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
 
    2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
 
  (七) 會議地點
    深圳市羅湖區寶安南路2078號深港豪苑名商閣18C
 
二、會議審議事項
 
  (一)審議《關于補充審議公司向關聯方采購商品》的議案
    議案內容詳見公司同日于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《第一屆董事會第十四次會議決議公告》( 公告編號:2018-016 )。
 
三、會議登記方法
 
  (一) 登記方式
    自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人證券賬戶卡和代理人身份證。
 
  (二) 登記時間:2018 年 8 月 22 日上午 9:00 至 11:00
 
  (三) 登記地點:深圳市羅湖區寶安南路2078號深港豪苑名商閣18C ,公司會議室。
 
四、其他
 
  (一) 會議聯系方式:
    聯系人:崔曉思
    聯系電話:0755-25857115
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:深圳市羅湖區寶安南路2078號深港豪苑名商閣18C
 
  (二) 會議費用:與會股東交通、食宿等費用自理
 
  (三) 臨時提案(如有)
    臨時提案請于股東大會召開前十日書面提交董事會。
 
五、備查文件目錄
 
  《深圳市君為信股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》
 
深圳市君為信股份有限公司
董事會              
2018 年 8 月 6 日